주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-12-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 진해구 명제로 73 당사 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제 2호 의안 : 사내이사 구자봉 선임의 건 제 3호 의안 : 사외이사 김남배 선임의 건 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-11-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2013. 11. 14. 주요사항보고서 2013. 11. 14. 주주총회소집공고 2013. 11. 14. 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구자봉 | 1947-01-29 | 3년 | 신규선임 | - 범양상선 과장 - 한진중공업 부장 - 고합그룹 상무이사 - (주)동방선기 부사장 |
무직 | 서울대학교 경영학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김남배 | 1955-02-11 | 3년 | 신규선임 | 前, 대우조선해양 의장생산부장 前, STX중공업 선재본부 부상무 |
STX대련집단 상무 | 울산과학대학교 조선공학과 | 대한민국 |