주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 진해구 명제로 73 (죽곡동) 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김성호 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 구자봉 선임의 건 제 2-3호 의안 : 기타비상무이사 신동열 선임의 건 제 3호 의안 : 비상근감사 이재욱 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성호 | 1944-10-13 | 3년 | 재선임 | (주)부산수리조선 생산부장 (주)동방선기 대표이사 |
대표이사 | 한국해양대학교 기관학과 | 대한민국 |
| 구자봉 | 1947-01-29 | 3년 | 재선임 | 범양상선/고합그룹 | 대표이사 | 서울대학교 경영학과 | 캐나다 |
| 신동열 | 1969-01-02 | 3년 | 재선임 | (주)강남조선 (주)오리엔트조선 흥아해운(주) (주)대불조선 |
사내이사 | 한국해양대학교 선박기계공학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재욱 | 1946-09-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 부산진세무서장 | 무생세무법인 동부지점 대표 | 부산대학교 행정대학원 | 대한민국 |