주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 진해구 명제로 73 (죽곡동) 당사 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사외이사(김성수) 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 현재 김남배 사외이사가 2015년 02월 28일 중도사임하여 상법 제542조의8 제3항에 의거하여, 사외이사 사임 이후 최초로 개최되는 주주총회에서 신임 사외이사를 선임하게 되었습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성수 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | 전)강남 조선 기술부 근무 전)오리엔탈정공 영업전무 |
해당없음 |