주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 진해구 명제로73(죽곡동) 당사 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 제 1호 의안 : 제23기 개별재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)및 연결재 무제표승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제 3호 의안 : 이사선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 김성호 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 이복남 선임의 건 제 3-3호 의안 : 사내이사 홍존근 선임의 건 4) 제 4호 의안 : 감사선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사 이재욱 선임의 건 5) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성호 | 1944-10 | 3년 | 재선임 | (주)동방선기 대표이사 |
| 이복남 | 1952-03 | 3년 | 신규선임 | (주)동방선기 |
| 홍존근 | 1960-04 | 3년 | 신규선임 | (주)동방선기 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재욱 | 1946-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 부산대학교 행정대학원 前)부산진세무서장 |