정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,021 | - 매출액 | 29,216 | |
| - 부채총계 | 4,539 | - 영업이익 | 1,792 | ||
| - 자본금 | 6,771 | - 당기순이익 | -2,096 | ||
| - 자본총계 | 37,482 | *주당순이익(원) | -191 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 42,231 | - 매출액 | 31,650 | |
| - 부채총계 | 4,879 | - 영업이익 | 968 | ||
| - 자본금 | 6,771 | - 당기순이익 | -2,271 | ||
| - 자본총계 | 37,352 | *주당순이익(원) | -207 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 재선임, 사내이사 2명 신규선임, 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 보고 사항 - 감사의 감사보고 - 영업 보고 2) 부의 안건 1) 제 1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (☞원안대로 승인) 2) 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 (☞원안대로 승인) 3) 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 김성호 선임의 건 (☞원안대로 승인) 제 3-2호 의안 : 사내이사 이복남 선임의 건 (☞원안대로 승인) 제 3-3호 의안 : 사내이사 홍존근 선임의 건 (☞원안대로 승인) 4) 제 4호 의안 : 감사선임의 건 제 4-1호 의안 : 비상근 감사 이재욱 선임의 건 (☞원안대로 승인) 5) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (☞원안대로 승인) 6) 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (☞원안대로 승인) |
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| ※관련공시 | 2017-02-23 주주총회소집공고 2017-02-23 주주총회소집결의 2017-02-23 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성호 | 1944-10 | 3년 | 재선임 | 동방선기 대표이사 |
| 이복남 | 1952-03 | 3년 | 신규선임 | 동방선기 |
| 홍존근 | 1960-04 | 3년 | 신규선임 | 동방선기 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재욱 | 1946-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 무생세무법인 대표 동방선기 감사 |