주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 진해구 명제로73(죽곡동) 본사3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 :감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고 2)부의안건 1) 제 1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김하윤 선임의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김하윤 | 1984-12 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)동방선기 진해사업부 |