주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-10-04 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 진해구 명제로73(죽곡동) 당사 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <부의 안건> 제1호 의안 : 사외이사 최재녕 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-08-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 2018.4.30 사외이사가 중도퇴임 함에 따라 상법상 사외이사 선임 비율을 충족하지 못하고있어 신임 사외이사를 선임하기 위하여 개최하는 임시주주총회입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최재녕 | 1981-12 | 3 | 신규선임 | 전)대련동방선기유한공사 대표이사 | - |