정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 194,939 | - 매출액 | 167,009 | |
| - 부채총계 | 119,445 | - 영업이익 | 13,138 | ||
| - 자본금 | 16,780 | - 당기순이익 | 10,999 | ||
| - 자본총계 | 75,494 | *주당순이익(원) | 370 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 193,579 | - 매출액 | 159,473 | |
| - 부채총계 | 118,764 | - 영업이익 | 11,746 | ||
| - 자본금 | 16,780 | - 당기순이익 | 9,682 | ||
| - 자본총계 | 74,815 | *주당순이익(원) | 326 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 사외이사겸 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제27기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호의안 : 사내이사 최영섭 → 원안대로 승인 - 제2-2호의안 : 사내이사 권오혁 → 원안대로 승인 - 제2-3호의안 : 사외이사 이석환 → 원안대로 승인 - 제2-4호의안 : 사외이사 김철식 → 원안대로 승인 - 제2-5호의안 : 사외이사 김영택 → 원안대로 승인 3) 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원 박상주) → 원안대로 승인 4) 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 - 제4-1호의안 : 감사위원 김철식 → 원안대로 승인 - 제4-2호의안 : 감사위원 김영택 → 원안대로 승인 5) 제5호의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-02 주주총회소집공고 2023-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-02 참고서류 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영섭 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | - 동국대학교 회계학과 졸업 - 뉴코아 - 유닉스 전자 - 現, (주)스맥 대표이사 |
| 권오혁 | 1976-10 | 3년 | 신규선임 | - 충북대학교 안전공학과 졸업 - 싸이버텍 - 現, (주)스맥 경영기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상주 | 1967-01 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 경영학과 졸업 - 서현회계법인 회계사 - 現, 신한회계법인 회계사 |
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| 김철식 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 물리학과 졸업 - 법무법인 세종 변호사 - 現, 법무법인 봄 변호사 |
여수새고막(주) 감사 |
| 이석환 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | - 국립세무대학 내국세학과 졸업 - 잠실세무서 국세심사위원 - 現, sky세무회계 세무사 |
- |
| 김영택 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | - 동국대학교 회계학과 졸업 - 대주회계법인 회계사 - 現, 태성회계법인 회계사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상주 | 1967-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 경영학과 졸업 - 서현회계법인 회계사 - 現, 신한회계법인 회계사 |
| 김철식 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 물리학과 졸업 - 법무법인 세종 변호사 - 現, 법무법인 봄 변호사 |
| 김영택 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 동국대학교 회계학과 졸업 - 대주회계법인 회계사 - 現, 태성회계법인 회계사 |