주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 80-59 김해 의생명센터 테크노타운동 8층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가) 감사의 감사보고 나) 영업보고 [부의안건] 제 1 호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 - 이익배당예정내역(1주당) : 현금배당 40원 - 배당금 총액 :817,981,160원 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제 3 호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사보수지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류대현 | 1948-06 | 3년 | 재선임 | -수원대학교 경영학 박사 -성남세무서장 -한국세무사회 총무이사 -현)세무법인석성 성남지사 대표세무사 |
주식회사 이비(감사) |