주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 80-16 김해 중소기업 비지니스센터 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가) 감사의 감사보고 나) 영업보고 다) 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제 20기 재무제표 승인의 건 - 이익배당예정내역(1주당) : 현금배당 50원 - 배당금 총액 : 1,022,476,450원 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인) 제 4호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광제 | 1956-12 | 3년 | 신규선임 | - 경일대학교 경영학과 졸업 - (주)우리은행 대구성서 지점장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박창호 | 1956-01 | 3년 | 신규선임 | - 경북대 경영대학원 졸업 - 대구은행 부행장보 - DGB 캐피탈 대표이사 |
없음 |