주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 80-16 김해 중소기업 비지니스센터 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가) 감사의 감사보고 나) 영업보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제 21기 재무제표 승인의 건 - 이익배당예정내역(1주당) : 현금배당 50원 - 배당금 총액 : 1,113,355,450원 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 3인) 제3-1호 의안 사내이사 전은진 제3-2호 의안 사내이사 원종범 제3-3호 의안 사내이사 최영섭 제3-4호 의안 사외이사 윤종훈 제3-5호 의안 사외이사 김종우 제3-6호 의안 사외이사 정집훈 제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 3인) 제4-1호 의안 감사위원 윤종훈 제4-2호 의안 감사위원 김종우 제4-3호 의안 감사위원 정집훈 제 5호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전은진 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | - 효성여자대학(대구가톨릭대) - (주) 스맥 회장 |
| 원종범 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | - 경남대학교 - 삼성테크윈 - 삼성중공업 - (주)스맥 부회장 |
| 최영섭 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | - 동국대학교 - 유닉스 전자 - 뉴코아 - (주) 스맥 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤종훈 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 | - Mississippi State University 경영학 박사 - 대전광역시 정책자문위원 - 대전대학교 경영대학 경영학과 교수 |
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| 김종우 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | - 경북대학교 대학원 회계학과 졸업 - KPMG - 금융감독원 회계감독1국 - 가현회계법인 |
가현회계법인 이사 |
| 정집훈 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 경영대학원 졸업 - 삼일회계법인 - I&S Consulting - 회계법인 리안 |
회계법인 리안 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종훈 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Mississippi State University 경영학 박사 - 대전광역시 정책자문위원 - 대전대학교 경영대학 경영학과 교수 |
| 김종우 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경북대학교 대학원 회계학과 졸업 - KPMG - 금융감독원 회계감독1국 - 가현회계법인 |
| 정집훈 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영대학원 졸업 - 삼일회계법인 - I&S Consulting - 회계법인 리안 |