정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 208,859 | - 매출액 | 122,369 | |
| - 부채총계 | 118,541 | - 영업이익 | 3,910 | ||
| - 자본금 | 11,859 | - 당기순이익 | 1,842 | ||
| - 자본총계 | 90,318 | *주당순이익(원) | 89 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 215,590 | - 매출액 | 122,782 | |
| - 부채총계 | 125,106 | - 영업이익 | 4,182 | ||
| - 자본금 | 11,859 | - 당기순이익 | 1,971 | ||
| - 자본총계 | 90,484 | *주당순이익(원) | 95 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,113,355,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.27 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사겸감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제21기(2016년1월1일 ~ 2016년12월31일)재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 3명) 제 3-1 호 의안 : 사내이사 전은진 → 원안대로 승인 제 3-2 호 의안 : 사내이사 원종범 → 원안대로 승인 제 3-3 호 의안 : 사내이사 최영섭 → 원안대로 승인 제 3-4 호 의안 : 사외이사 윤종훈 → 원안대로 승인 제 3-5 호 의안 : 사외이사 김종우 → 원안대로 승인 제 3-6 호 의안 : 사외이사 정집훈 → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 3명) 제 4-1 호 의안 : 감사위원 윤종훈 → 원안대로 승인 제 4-2 호 의안 : 감사위원 김종우 → 원안대로 승인 제 4-3 호 의안 : 감사위원 정집훈 → 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전은진 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | - 효성여자대학(대구가톨릭대)졸업 - (주) 스맥 회장 |
| 원종범 | 1960-08 | 3 | 재선임 | -경남대학교 졸업 -삼성테크윈 -삼성중공업 -㈜스맥 부회장 |
| 최영섭 | 1969-01 | 3 | 재선임 | - 동국대학교 - 유닉스 전자 - 뉴코아 - (주) 스맥 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤종훈 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | - Mississippi State University 경영학 박사 - 대전광역시 정책자문위원 - 대전대학교 경영대학 경영학과 교수 |
- |
| 김종우 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | - 경북대학교 대학원 회계학과 졸업 - KPMG - 금융감독원 회계감독1국 - 가현회계법인 |
가현회계법인 이사 |
| 정집훈 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영대학원 졸업 - 삼일회계법인 - I&S Consulting - 회계법인 리안 |
회계법인 리안 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종훈 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Mississippi State University 경영학 박사 - 대전광역시 정책자문위원 - 대전대학교 경영대학 경영학과 교수 |
| 김종우 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경북대학교 대학원 회계학과 졸업 - KPMG - 금융감독원 회계감독1국 - 가현회계법인 |
| 정집훈 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영대학원 졸업 - 삼일회계법인 - I&S Consulting - 회계법인 리안 |