정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-12-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020년 10월 08일 | |
| 3. 정정사유 | 코로나19 감염자 증가로 의한 기존 장소의 대관 취소로 인하여 장소 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 4층 회의실 (당사 소재 건물 4층 회의실) |
서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 906호 (당사 본점내 소회의실) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-12-30 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 906호 (당사 본점내 소회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 나일석 신규선임의 건 제2-2호 : 사내이사 반경태 신규선임의 건 제2-3호 : 사내이사 이승언 신규선임의 건 제2-4호 : 사내이사 정경아 신규선임의 건 제2-5호 : 사내이사 김주한 신규선임의 건 제2-6호 : 사내이사 이준홍 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-10-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회의 부의안건에 대한 세부사항 및 안건 변경 등의 사항이 발생 시 재공시 할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-12-15 주주총회소집결의 2020-12-02 주주총회소집결의 2020-11-10 주주총회소집결의 2020-10-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나일석 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 군산대학교 경찰행정학과 졸업 (전) (주)엘아이에스(LIS) 회장 (전) (주)태양NCK 회장 (현) (주)비엠코리아앤썬(BMK&SUN) 회장 (현) (주)로원홀딩스 회장 |
| 반경태 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | 대전대학교 한의대 대학원 석사 (전) 남경제약대표이사 (전) 경반신약 감사 (현) 대한바이오팜(주) 대표이사 (현) 대한원외탕전협회 총무이사 |
| 이승언 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | 일본 오비린대학교 경영정책학 졸업 (전) ㈜승앤승 회장 (현) 바른에셋(유) 회장 (현) 보정피제이티㈜ 회장 |
| 정경아 | 1972-11 | 3년 | 신규선임 | 군산대학교 유아교육학과 (전) (주)한국진간보 대표이사 (전) (주)태양NCK 이사 (현) (주)비엠코리아앤썬(BMK&SUN) 대표이사 (현) (주)에프엠뷰티 대표이사 |
| 김주한 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | 순천향대학교 물리학과 졸업 (전) (주)켈러웨이 골프 코리아 이사 (전) (주)코보시스 미주지사 대표이사 (현) 고촌파트너스 감사 |
| 이준홍 | 1974-06 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 국제경영 석사 (전) NH투자증권 해외영업팀 (전) 현대증권 런던법인 (현) 뉴런어드바이져 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 52.의약품 및 의료기기 도소매업 53.엔터테인먼트 사업 54.부동산 매매 및 임대업 55.위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |