(주)아이티엑스에이아이 (정정)유상증자결정(제3자배정)

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 10월 21일

3. 정정사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2022년 10월 21일 서울회생법원으로부터 회생계획 인가를 받은 회사로서, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.

2) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 주식병합(효력발생일 2022년 10월 25일) 및 M&A 인수자 유상증자(효력발생일 2022년 10월 26일)를 순차적으로 실시할 예정입니다.

3) 상기 3의 증자전 발행주식총수는 주식병합 및 소각 이후의 주식수입니다.

4) 상기 4의 자금조달의 목적은 회생법원으로부터 인가받은 회생계획에 따라 회생담보권 및 회생채권의 변제, 운영자금에 사용될 예정입니다.

5) 상기 12의 신주상장예정일은 회생법원의 결정 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다.

6) 상기 15의 이사회결의일(결정일)은 회생법원의 회생계획 인가일이며, 본 공시는 법원의 회생계획 결정문을 접수받은 날(2022.10.21.)에 제출합니다.

7) 금번 유상증자로 발행되는 신주는 (주)에이치에스이노베이션의 경우 코스닥시장 상장규정 제51조에 의거하여 배정주식의 100%를 의무적으로 1년간 한국예탁결제원에 보호예수하여야 하며, 리드넥스트(주)와 해시앤비(주)는 코스닥시장 상장규정 제50조에 의거하여 배정주식의 100%를 의무적으로 6개월간 한국예탁결제원에 보호예수하여야 합니다.

8) 상기 제3자배정 유상증자의 실행절차는 인가 결정된 회생계획에 따라, 주식병합 및 소각의 절차가 종료된 이후 진행될 예정이며, 관계기관의 업무처리에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

9) 금번 유상증자로 당사의 최대주주는 (주)에이치에스이노베이션으로 변경될 예정입니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재