주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-01-20 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 307 광희빌딩 4층 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:이사 선임의 건(기타비상무이사 1명) 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 권순엽 선임의 건 (재선임) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제2-1호 의안 : 감사 정영석 선임의 건 (재선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-12-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순엽 | 1957-06 | 3년 | 재선임 | 前 하나로텔레콤, 두루넷 대표이사 前 SK주식회사 부사장 現 법무법인 광장 변호사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영석 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 한국공인회계사 前 딜로이트 안진회계법인 Director 現 진 회계법인 Partner(상무이사) |