주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 테헤란로 131, 16층 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)포함]및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 보통주 1주당 728원 2) 제2호 의안 : 사내이사 강경남 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 차행전 재선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 도입하여 시행 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강경남 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 1992~2014 아시아나IDT 영업 차장 2014~2015 인지소프트 영업 본부장 2015~2023 비투엔 영업 본부장 2024.01~ 현) (주)인지소프트 영업 본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차행전 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 서울행정법원 부장판사 - 사법연수원 교수 - 변호사차행전법률사무소 - 現)법무법인 인성 |