주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서초동 1337-31 한국산학재단빌딩 6층 당사 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조원근 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 하지해 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이종건 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조원근 | 1971-09-19 | 3 | 재선임 | 삼성SDS 근무 | (주)모바일리더 상무 | 한양대학교 산업공학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하지해 | 1968-04-07 | 3 | 재선임 | Human Capital Group 본부장 | Hay Group Korea 컨설팅 대표이사 | 고려대 경영대학원 인사조직 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종건 | 1973-06-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -사법시험합격(제44회) -사법연수원 수료(제36기) |
법무법인 정평 변호사 | 고려대 법과 대학원 | 대한민국 |