주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전09시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 강남대로 330, 5층(역삼동, 우덕빌딩) 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제16기(2015.01.01~2015.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조원근 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 양진형 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 이종건 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원근 | 1971-09 | 3 | 재선임 | - 삼성SDS(주) -현)(주)모바일리더 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양진형 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | - 현대오일뱅크 - 이음커뮤니케이션 대표 - 국회의원 보좌관 - 현)한국석유유통협회 상무 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종건 | 1973-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 사법연수원 36기 - 법무법인 정평 - 현)법무법인 이후 |