정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,574 | - 매출액 | 5,201 | |
| - 부채총계 | 980 | - 영업이익 | -553 | ||
| - 자본금 | 1,642 | - 당기순이익 | 297 | ||
| - 자본총계 | 29,594 | *주당순이익(원) | 105 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 34,097 | - 매출액 | 14,305 | |
| - 부채총계 | 2,626 | - 영업이익 | -890 | ||
| - 자본금 | 1,642 | - 당기순이익 | 70 | ||
| - 자본총계 | 31,471 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제16기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사1명) ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-15 주주총회소집공고 2016-03-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원근 | 1971-09 | 3 | 재선임 | - 삼성SDS(주) - 현)(주)모바일리더 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양진형 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | - 현대오일뱅크 - 이음커뮤니케이션 대표 - 국회의원 보좌관 - 현)한국석유유통협회 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종건 | 1973-06 | 3 | 재선임 | 상근 | - 사법연수원 제36기 - 법무법인 정평 - 현)법무법인 이후 |