주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전09시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 강남대로 330, 5층(역삼동, 우덕빌딩) 당사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김인순 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 박호기 신규선임의 건 3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인순 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 現) (주)모바일리더 연구소 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박호기 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 現)제주은행 고문 前)신한은행 본부장, 제주은행부행장 |
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