주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 고성군 동해면 내산3길 51-1 삼강엠앤티(주) 본관 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제25기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 송무석 사내이사 재선임 건 3-2호 의안 : 송정석 사내이사 재선임 건 ④ 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 4-1호 의안 : 문석록 사외이사 선임 건 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송무석 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | (現)삼강엠앤티(주) 대표이사 (現)삼강에스앤씨(주) 대표이사 |
| 송정석 | 1948-01 | 3년 | 재선임 | (現)(주)삼강금속 대표이사 (現)삼강엠앤티(주) 이사 (現)삼강에스앤씨(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문석록 | 1956-08 | 3년 | 신규선임 | (前)삼성증권 상무이사 (前)대한전선 부사장 |
텔코웨어(주) 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 기업부설연구소 설치운영 - 수중공사업 - 전기공사업 |
사업다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |