정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 525,156 | - 매출액 | 368,686 | |
| - 부채총계 | 342,867 | - 영업이익 | 19,589 | ||
| - 자본금 | 17,546 | - 당기순이익 | 5,685 | ||
| - 자본총계 | 182,289 | *주당순이익(원) | 182 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 660,044 | - 매출액 | 427,239 | |
| - 부채총계 | 426,340 | - 영업이익 | 29,049 | ||
| - 자본금 | 17,546 | - 당기순이익 | 12,245 | ||
| - 자본총계 | 233,704 | *주당순이익(원) | 270 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ① 제1호 의안 : 제25기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ② 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 가결 ③ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1의안 : 송무석 사내이사 재선임 건 → 원안대로 가결 3-2의안 : 송정석 사내이사 재선임 건 → 원안대로 가결 ④ 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 4-1의안: 문석록 사외이사 선임 건 → 원안대로 가결 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-02-19 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송무석 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | (現)삼강엠앤티(주) 대표이사 (現)삼강에스앤씨(주) 대표이사 |
| 송정석 | 1948-01 | 3년 | 재선임 | (現)(주)삼강금속 대표이사 (現)삼강엠앤티(주) 이사 (現)삼강에스앤씨(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문석록 | 1956-08 | 3년 | 신규선임 | (前)삼성증권 상무이사 (前)대한전선 부사장 |
텔코웨어(주) 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 기업부설연구소 설치운영 - 수중공사업 - 전기공사업 |
사업다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |