주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양로 133(안양동) 안양상공회의소 5층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) -.사외이사 후보 정재운 재선임의 건 제4호 의안: 이사보수액 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수액 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재운 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | 중앙일보사 사업조정팀장 스톤브릿지캐피탈 이사 현)에스에프이노베이션 전무이사 |
에스에프이노베이션 (사내이사) |