주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양로 133(안양동) 안양상공회의소 5층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 부의안건 제1호의안: 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제3호의안: 정관 일부 변경의 건 제4호의안: 감사 선임의 건 제4-1호의안: 감사후보 권영석 신규선임의 건 제5호의안: 이사보수액 한도 승인의 건 제6호의안: 감사보수액 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영석 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 2014.7-2015.6 시선인터내셔널 사장 2005.9-2012.5 태진인터내셔널 부사장 겸 최고운영책임자 2003.1-2005.8 Mercury Advisor 대표이사 2000.1-2002.12 Genesis Inc. 상무이사 1996.1-199.12 Promax International 이사 1988.5-1995.12 LG투신운용 국제팀장 1986.5-1988.4 LG경제연구원 대리 1983.8-1985.6 뉴욕주립대 MBA(Finance) 1979.3-1983.2 연세대 영어영문학사 기타자격 : CFA(Retired member) |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 제27조(이사 및 감사의 선임) ① 회사의 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사와 감사는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 선임한다. ③ 이사와 감사의 선임에 있어서는 상법 제382조의 2에 의한 집중투표제를 적용하지 않는다. |
제27조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. |