주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 133(안양동) 안양상공회의소 5층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> -감사의 감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안: 제 20기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 장현석 신규선임의 건 제4-2호 의안: 사외이사 정재운 재선임의 건 제4-3호 의안: 사외이사 현경숙 신규선임의 건 제4-4호 의안: 사외이사 김성수 신규선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장현석 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | 뷰웍스 전략사업그룹장(1999-현재) 삼성테크윈(1996-1999) 지방자치연구소(1994-1996) 연세대 전자공학과(1994년 졸업) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재운 | 1972-03 | 3년 | 재선임 | 한국타이어 주식회사 리테일담당 상무보(2019-현재) 에스에프이노베이션 부사장(2014-2018) 스톤브릿지캐피탈 이사(2012-2014) 중앙일보 사업조정팀장(2007-2012) 연세대 경제학과(1999년 졸업) |
한국타이어 주식회사 (리테일담당 상무보) |
| 현경숙 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | 세종대학교 전자정보통신공학부 교수(2001-현재) 한국전자통신연구원(ETRI) 선임연구원(1994 ~ 2001) KAIST 물리학과 박사(1992년) KAIST 물리학과 석사(1989년) 서울대 물리학과 학사(1987년 졸업) |
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| 김성수 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | 바이오그래핀(주) 대표이사(2018-현재) (주)테라젠이텍스 부사장(2017-2018) 산업통산자원부 서기관(2007-2016) 보건복지부 사무관(2002-2007) 서울대 의과대학원(2006년 졸업) 경북대 의과대학(1994년 졸업) |
바이오그래핀(주) 대표이사 |