주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-25 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 포항시 남구 효자동 포스코 국제관 대회의실 (경상북도 포항시 남구 효자동 산31번지 포스텍 내 국제관) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 9기 정기주주총회 회의 목적사항 -보고사항 : 감사보고, 영업보고 제 1호 의안 제 9기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 *이익배당 공지사항 주당 70원(액면배당율:14%) 제 2호 의안 사내이사 재선임(3명)및 사외이사 신규선임(1명)의 건 제 2-1호 사내이사 장상건 선임의 건 제 2-2호 사내이사 장기형 선임의 건 제 2-3호 사내이사 이상철 선임의 건 제 2-4호 사외이사 이병태 선임의 건 제 3호 의안 이사의 보수한도액 승인의 건 제 4호 의안 감사의 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장상건 | 1935-12-02 | 3 | 재선임 | 1974 동국제강 부사장 1977 동국산업 (주)대표이사 |
동국산업 (주)회장 | 동국대학교 임학과졸 | 대한 민국 |
| 장기형 | 1960-09-29 | 3 | 재선임 | 1987 동국산업 (주)입사 | 동국S&C 전무이사 | 위덕대학교 경영학과졸 | 대한 민국 |
| 이상철 | 1960-05-11 | 3 | 재선임 | 1984 동국산업 (주)입사 | 동국S&C 이사 | 포항1대학 경영과졸 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병태 | 1945-11-05 | 3 | 신규선임 | 1972 국가정보 원 근무 1996~98 주UN대표부 공사 1998~99 주 뉴욕 한국총영사관 부총영사 |
- | 고려대학교 정치외교학과졸 | 대한 민국 |