주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-24 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 포항시 남구 효자동 포스코 국제관 대회의실 (경상북도 포항시 남구 효자동 산31번지 포스텍 내 국제관) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 -보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 제1호 의안 : 제10기(2010.01.01~2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 *이익배당 공지사항 주당 50원(액면배당율 : 10%) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 신규선임(1명)의 건 제3-1호 사내이사 장세희 선임의 건 제4호의안 : 감사 신규선임의 건 제4-1호 감사 함광남 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장세희 | 1968-03-12 | 3 | 신규선임 | 동국산업(주)전무이사 동국산업(주)부사장 |
동국산업(주)대표이사 | 고려대 경영학과 졸업 (학사) |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 함광남 | 1941-04-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국 경영진단 연구원 수석 전문위원 일본 동경커뮤니케이션대학 객원교수 익산그룹 회장 학교법인 창인학원재단 감사 |
C&A Expert(주)/한국광고 연구원 회장 | 일본 국제대 경영학 졸업 (박사) |
대한민국 |