주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 포항시 남구 장흥동 547-3번지 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 11기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항:감사보고,영업보고 2.부의안건: 제1호 의안:제11기 (2011.01.01~2011.12.31)재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:사외이사(유성철)재선임의 건 제4호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안:감사 보수 한도액 승인의 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유성철 | 1961-07-08 | 3 | 재선임 | 금정상사 대표이사 동부아엔티 대표이사 COSMO그룹 고문 |
동국에스엔씨 사외이사 | 고려대학교농업경제학과(학사) | 대한민국 |