주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-21 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 포항시 남구 효자동 포스코 국제관 대회의실 (경상북도 포항시 남구 효자동 산31번지 포스텍 내 국제관) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 12기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : 감사보고,영업보고 2.부의안건 : 제1호의안: 제 12기 (2012.01.01~2012.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※이익배당 공지 주당 70원 (액면배당율:14%) 자기주식(1,409,277주)배당 제외 제 2호 의안: 정관일부 변경의 건 제 3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호사내이사 장상건 재선임의 건 제3-2호사내이사 주헌욱 재선임의 건 제3-3호사내이사 김봉현 신규선임의 건 제 4호 의안: 사외이사 선임의 건 제4-1호 사외이사 이병태 재선임의 건 제 5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제 6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장상건 | 1935-12-02 | 3 | 재선임 | 1975년 대원사 사장 1977년 동국산업 대표이사 1990년 동국산업 회장 |
(주)동국산업 회장 | 동국대 임학과졸업 |
대한민국 |
| 주헌욱 | 1956-11-02 | 3 | 재선임 | 1981년 현대종합상사 2009년 동국에스엔씨 영업담당이사 |
(주)동국에스엔씨 영업부문장 | 고려대 법학과졸업 |
대한민국 |
| 김봉현 | 1966-04-22 | 3 | 신규선임 | 1996년 동국산업(주)재무담당 이사 (주)대원스틸 공장장 |
(주)동국에스엔씨 경영부문장 | 동국대 회계학과 졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병태 | 1945-11-05 | 3 | 재선임 | 1972년~2000년국가정보원 근무 1996년~1998년 주UN대표부 공사 1998년~1999년 뉴욕 한국총영사관 부총영 |
동국에스엔 씨 사외이사 |
고려대 정치외교학 | 대한민국 |