정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 280,369 | - 매출액 | 138,418 | |
| - 부채총계 | 53,085 | - 영업이익 | 2,192 | ||
| - 자본금 | 28,571 | - 당기순이익 | 7,290 | ||
| - 자본총계 | 227,283 | *주당순이익(원) | 131 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 282,088 | - 매출액 | 139,563 | |
| - 부채총계 | 53,154 | - 영업이익 | 2,694 | ||
| - 자본금 | 28,571 | - 당기순이익 | 6,890 | ||
| - 자본총계 | 228,933 | *주당순이익(원) | 124 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,901,360,610 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 선임 장상건,주헌욱,김봉현 (3명) 사외이사 선임 이병태 (1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고 사항 (가)감사보고 (나)영업보고 2.부의 사항 (가) 제 1 호 의안 : 제12기 (2012.01.01~2012.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 (나)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인됨 (다)제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 장상건 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 주헌욱 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김봉현 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 (라)제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 이병태 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 (마)제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 (바)제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013.03.04 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장상건 | 1935-12-12 | 3 | 재선임 | 1975년 대원사 사장 1977년 동국산업 대표 이사 1990년 동국산업 회장 |
(주)동국산업 회장 | 동국대 임학과 졸업 | 대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주헌욱 | 1956-11-02 | 3 | 재선임 | 1981년 현대종합상사 2009년 동국에스엔씨 영업담당이사 |
(주)동국에스엔씨 영업부문장 | 고려대 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김봉현 | 1966-04-22 | 3 | 신규선임 | 1996년 동국산업(주)재무담당 이사 (주)대원스틸 공장장 |
(주)동국에스엔씨 경영부문장 | 동국대 회계학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병태 | 1945-11-05 | 3 | 재선임 | 1972년~2000년국가정보원 근무 1996년~1998년 주UN대표부 공사 1998년~1999년 뉴욕 한국총영사관 부총영 |
(주)동국에스엔씨사외이사 | 고려대 정치외교학 | 대한민국 |