주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-20 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 포항시 남구 행복길 75번길 11(대잠동)호텔 영일대세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 13기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : 감사보고,영업보고,외부감사인 선임 보고 2.부의안건 : 제1호의안: 제 13기 (2013.01.01~2013.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※이익배당 공지 주당 70원 (액면배당율:14%) 자기주식(1,409,277주)배당 제외 제 2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호사내이사 양승주 재선임의 건 제 3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 감사 함광남 재선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양승주 | 1954-01-07 | 3 | 재선임 | 2011년(주)동국에스엔씨 대표이사 | 대표이사 | 한양대학교 산업대학원 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 함광남 | 1941-04-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 익산그룹회장, 창인학원재단 감사 | (주)동국에스엔씨 감사 | 일본 국제대학교 경영학과 (박사) | 대한민국 |