주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-18 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 포항시 남구 행복길 75번길 11(대잠동)호텔 영일대세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 14기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : 감사보고,영업보고 2.부의안건 : 제1호의안: 제 14기 (2014.01.01~2014.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※이익배당 공지 주당 70원 (액면배당율:14%) 자기주식(1,409,277주)배당 제외 제 2호 의안: 사외이사 선임의 건 제2-1호사외이사 유성철 재선임의 건 제 3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제 4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유성철 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 동보아엔티 대표이사 COSMO 그룹고문 (주)동국에스엔씨 사외이사 (주)삼인 등기이사 |