정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015년 03월 18일 | |
| 3. 정정사유 | 이사(사외이사) 세부 내역 기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5.이사 세부 내역 정정 | 이사선임 세부내역 기재 | 이사선임 세부내역 삭제 및 사외이사 세부내역 추가 기재 |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 305,147 | - 매출액 | 202,243 | |
| - 부채총계 | 70,376 | - 영업이익 | 12,337 | ||
| - 자본금 | 28,571 | - 당기순이익 | 10,541 | ||
| - 자본총계 | 234,770 | *주당순이익(원) | 189 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 305,759 | - 매출액 | 203,075 | |
| - 부채총계 | 70,447 | - 영업이익 | 12,561 | ||
| - 자본금 | 28,571 | - 당기순이익 | 11,032 | ||
| - 자본총계 | 235,312 | *주당순이익(원) | 198 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,901,360,610 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 선임:유성철 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제 14기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : 감사보고,영업보고 2.부의안건 : 제1호의안: 제 14기 (2014.01.01~2014.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※이익배당 공지 주당 70원 (액면배당율:14%) 자기주식(1,409,277주)배당 제외 ☞ 원안대로 승인됨 제 2호 의안: 사외이사 선임의 건 제2-1호사외이사 유성철 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제 3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제 4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| ※관련공시 | 2015-03-02 주주총회소집결의 2015-03-02 주주총회소집공고 2015-03-05 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유성철 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 동보아엔티 대표이사 COSMO 그룹 고문 (주)동국에스엔씨 사외이사 |
(주)삼인 이사 |