주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 포항시 남구 철강로 362 포항철강관리공단 본관동 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 17기 정기주주 총회 회의 목적사항 1.보고사항 : 감사보고,영업보고 2.부의안건 : 제1호의안: 제 17기 (2017.01.01~2017.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 주당 100원 포함) 제 2호 의안: 사외이사 선임의 건 제2-1호사외이사 유성철 재선임의 건 제 3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제 4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유성철 | 1961-07 | 3 | 재선임 | ㈜동국에스엔씨 사외이사 | - |