주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 서울시구로구디지털로33길48 (구로동,대륭포스트타워7차20층)20F ㈜비상교육 비전룸 |
||
| 4. 의안 주요내용 | <제12 기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고(연결재무제표 포함) 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제12기(2013. 1. 1 ~ 2013. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양태회 | 1964-07-26 | 3 | 재선임 | -.길잡이 학원 설립 -. (주)비상교육(구, ㈜비유와상징)설립 |
(주)비상교육 대표이사 | 고려대 문화대학 학사(불어불문) | 대한민국 |
| 최대찬 | 1969-05-17 | 3 | 재선임 | -. (주)청호에듀케이션 마케팅과장 -. 페르마에듀 마케팅과장 -. 에센페이블 마케팅 부장 |
(주)비상교육 출판부문 마케팅 총괄 | 서울대학교 농학과 학사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오명철 | 1955-07-27 | 3 | 신규선임 | 상근 | -. 동아일보 논설위원(국장급) -. 연세대학교 언론영상홍보학부 겸임교수 -. 동아일보 편집국 부국장 -.동아일보 문화부장 |
- | 연세대학교 언론홍보대학원 신문방송학 석사 | 대한민국 |