정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 13 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 245,738 | - 매출액 | 136,882 | |
| - 부채총계 | 89,943 | - 영업이익 | 16,696 | ||
| - 자본금 | 6,498 | - 당기순이익 | 10,489 | ||
| - 자본총계 | 155,795 | *주당순이익(원) | 880 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 248,346 | - 매출액 | 130,363 | |
| - 부채총계 | 87,476 | - 영업이익 | 21,245 | ||
| - 자본금 | 6,498 | - 당기순이익 | 13,469 | ||
| - 자본총계 | 160,871 | *주당순이익(원) | 1,082 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,591,282,550 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제13기 정기주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제 13기 (2014.1.1~2014.12.31) 재무제표및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사외이사 1명 ☞원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-03-05 주주총회소집결의 2015-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정호 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 (학사) 美 텍사스공과대학교 (경영학 석사, 경영과학) 美 텍사스공과대학교 (경영학 박사, 재무관리) 연세대학교 국제학대학원 (GSIS) 겸임교수 하나은행 부행장 (마케팅그룹 총괄) 금융감독원 은행감독국 조사역 現 금융감독자문위원회 위원 現 한국기업지배구조원 위원 |
KB캐피탈 사외이사 (2015년3월26일 선임) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 광고업 | 관련 매출 발생 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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