주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 33길 48 (구로동, 대륭포스트타워 7차) 20층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <제15 기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고(연결재무제표 포함) 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제15기(2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사1명) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양태회 | 1964-07 | 3 | 재선임 | -. 고려대학교 문과대학 불어불문학과 학사 -. 길잡이 학원 설립 -. (주)비상교육 설립 -. 現 (주)비상교육 대표이사 |
| 최대찬 | 1969-05 | 3 | 재선임 | -. 서울대학교 농과대학 농학과 학사 -. (주)청호에듀케이션 마케팅과장 -. 페르마에듀 마케팅과장 -. 에센페이블 마케팅 부장 -. 現 (주)비상교육 출판부문 마케팅 총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신용각 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | -. 성균관대학교 경제학과 졸업 -. 現 KB증권(舊 현대증권) IB본부장 |
화이브라더스 비상무이사 (등기) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인호 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | -. 서강대학교 경영학과 졸업 -. 한국공인회계사, 미국공인회계사, 세무사 -. 前 안진회계법인, 한영회계법인 근무 -. 現 삼영회계법인 파트너 회계사 -. 現 처브라이프생명보험 사외이사 -. 現 디지털교과서협회 감사 (비상근) |