주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-19 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 유산공단7길 42-1 진양산업(주) 3층강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ※ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ⓐ 감사보고 ⓑ 영업보고 ⓒ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의목적사항 ① 제13기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 ② 정관 일부 변경의 건 ③ 이사 선임의 건 ④ 감사 선임의 건 ⑤ 이사 보수한도액 승인의 건 ⑥ 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이권대 | 1955-09 | 3 | 재선임 | -(前)부산진세무서장 -(前)동울산세무서장 -(現)세무법인 티유 |
없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오철 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | -前)창원세무서 소득세과 팀장 |