주주총회소집 결의
| 자회사인 | 진양AMC | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-12 | 11 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로2가 190-3 본사사무실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ※ 제35기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ⓐ 감사보고서 ⓑ 영업보고서 2. 회의목적사항 ① 제35기(2012.01.01 ~ 2012.12.31) 재무상태표,손익계산서 승인의 건 ② 이익잉여금처분계산서 승인의 건 예정배당금 : 총액 1,000,000,000원 (1주당 1,672원, 액면가 33.44%) ③ 이사 보선의 건 ④ 임원보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 자회사에 대한 공시사항임 - 자회사명 : 진양AMC(주) - 동 자회사에 대한 출자금액이 당사 자산총액의 13.5% 차지함(2011년 별도재무상태표기준임) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양수연 | 1974-12-27 | 3 | 재선임 | - (주)성진상사 대표이사 - 경향흥산(주) 대표이사 |
(주)성진상사 대표이사 | PINE MANOR COLLEGE 졸업 | 대한민국 |
| 변순자 | 1946-01-01 | 3 | 재선임 | - (주)성진상사 이사 - 건덕상사(주) 이사 |
(주)건덕상사 이사 | 이화여자대학교 졸업 | 대한민국 |