주주총회소집 결의
| 자회사인 | 진양물산(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-12 | 14 : 30 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 부산진구 시민공원로 8 당사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ※ 제8기 주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : ⓐ 감사보고서 ⓑ 영업보고서 2. 회의목적사항 ① 제8기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건 ② 이사 및 감사 선임의 건 ③ 임원보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ※ 자회사에 대한 공시사항임 - 자회사명 : 진양물산(주) - 동 자회사에 대한 출자금액이 당사 자산총액의 22.0% 차지함(2012년 별도재무상태표기준임) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양준영 | 1969-02-23 | 3 | 재선임 | -(주)진양 부사장 -KPX홀딩스(주) 대표이사 |
진양그룹 부회장 | Lewis&Clark 경제대학원 졸업 | 대한민국 |
| 임규호 | 1945-10-11 | 3 | 재선임 | -(주)진양 대표이사 | 진양산업(주) 부회장 | 부경대학교최고경영자과정 수료 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최규남 | 1952-04-08 | 3 | 재선임 | 상근 | -(주)진양 관리부장 | 진양물산(주) 관리이사 | 강릉제일고등학교 졸업 | 대한민국 |