주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 유산공단7길 42-1 진양산업(주) 3층강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ※ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ⓐ 감사보고서 ⓑ 영업보고서 ⓒ 외부감사인 선임보고 2. 회의목적사항 ① 제6기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 ② 이사 선임의 건 ③ 이사 보수한도액 승인의 건 ④ 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양규모 | 1943-04-20 | 3 | 재선임 | -(주)진양 회장 -KPX홀딩스(주) 회장 |
진양그룹 회장 | 미국 콜롬비아 대학원 | 대한민국 |
| 임규호 | 1945-10-11 | 3 | 재선임 | -(주)진양 대표이사 | 진양산업(주) 부회장 | 부경대학교최고경영자과정 수료 | 대한민국 |
| 양준영 | 1969-02-23 | 3 | 재선임 | -(주)진양 부사장 -KPX홀딩스(주) 대표이사 |
진양그룹 부회장 | Lewis&Clark 경제대학원 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 반병철 | 1943-07-20 | 3 | 재선임 | -부산지방국세청 행정사무관 명예퇴직 -(주)진양 사외이사 |
- | 동아대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |