주주총회소집 결의
| 자회사인 | 진양AMC | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-18 | 11 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로2가 190-3 본사 사무실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ※제37기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : ⓐ 감사보고서 ⓑ 영업보고서 2. 회의목적사항 ① 제37기 재무상태표, 포괄손익계산서 승인의 건 ② 이익잉여금처분계산서 승인의 건 예정배당금 : 총액 1,000,000,000원 (1주당 1,672원, 액면가 33.44%) ③ 이사 및 감사 보선의 건 ④ 임원보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ※ 자회사에 대한 공시사항임 - 자회사명 : 진양AMC(주) -동 자회사에 대한 출자금액이 당사 자산총액의 12.7% 차지함(2013년 별도재무상태표 기준임) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양규모 | 1943-04-20 | 3 | 재선임 | -(주)진양 회장 | -KPX홀딩스(주) 회장 -(주)진양홀딩스 회장 |
-미국 콜롬비아대학원 경영학과 졸업('67) | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정영해 | 1966-02-28 | 3 | 재선임 | 비상근 | -KPX케미칼(주) 부장 | -KPX케미칼(주) 이사 | -경북대학교 회계학과 졸업 | 대한민국 |