정기주주총회 결과
| 자회사인 | 진양물산(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,082 | - 매출액 | 2,519 | |
| - 부채총계 | 7,544 | - 영업이익 | 675 | ||
| - 자본금 | 30,625 | - 당기순이익 | 1,023 | ||
| - 자본총계 | 104,538 | *주당순이익(원) | 167 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안 : 제 9 기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞원안대로 승인 -제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 (제45조(감사의 수 및 선임) 변경전 : 1명=>변경후 1명이상) ☞원안대로 승인 -제3호 의안 : 감사 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제4호 의안 : 임원보수한도 결정의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ※자회사의 주요경영사항에 대한 공시사항임 -자회사명 : 진양물산(주) -동 자회사에 대한 출자금액이 당사 자산총액의 15.4% 차지함(2013년 별도재무상태표 기준임) |
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| ※ 관련공시 | 2015-02-23 주주총회소집결의(자회사의 주요경영사항) |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지동 | 1952-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -(주)진양 감사 |