주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 유산공단7길 42-1 진양산업(주) 3층강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ※ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ⓐ 감사보고서 ⓑ 영업보고서 ⓒ 외부감사인 선임보고 2. 회의목적사항 ① 제9기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 ② 이사 선임의 건 ③ 이사 보수한도액 승인의 건 ④ 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양규모 | 1943-04 | 3 | 재선임 | -(주)진양 회장 -KPX홀딩스(주) 회장 -현.진양그룹 회장 |
| 임규호 | 1945-10 | 3 | 재선임 | -(주)진양 대표이사 -현.진양산업(주) 부회장 |
| 양준영 | 1969-02 | 3 | 재선임 | -(주)진양 부사장 -KPX홀딩스(주) 대표이사 -현.진양그룹 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 반병철 | 1943-07 | 3 | 재선임 | -부산지방국세청 행정사무관 명예퇴직 -(주)진양 사외이사 |
없음 |