주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 하남산단8번로 127-15 서암기계공업(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ■ 결의사항 - 제1호의안: 제42기(2019.01.01~2019.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당: 주당50원) - 제2호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 - 제3호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||