주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-27 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 안청동 738-5번지 서암기계공업(주) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항 -. 제1호 의안 : 제34기 (2011.01.01 ~ 2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 -. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) -. 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -. 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권영열 | 1946-07-11 | 3 | 신규선임 | 현)한국무역협회부회장 전)한국공작기계협회 회장 |
화천그룹회장 및 화천기공대표이사 | 한양대학교전기공학과졸업 | 대한민국 |