정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 34 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 62,043 | -매출액 | 46,103 | |
| -부채총계 | 13,984 | -영업이익 | 8,133 | |
| -자본금 | 6,300 | -당기순이익 | 6,891 | |
| -자본총계 | 48,059 | *주당순이익(원) | 716 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 75 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 945,000,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.2 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | -상근이사(신규선임) : 권영열 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제1호의안 : 제34기(2011.01.01~2011.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사1명) → 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 주주총회 소집결의 공시 (2012.02.29) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권영열 | 1946-07-11 | 3 | 신규선임 | 현)화천그룹회장 현)화천기공대표이사 현)한국무역협회부회장 전)한국공작기계협회 회장 |
화천기공 대표이사 | 한양대학교공과대학 졸업 |
대한민국 |