주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 하남산단 8번로 127-15 (안청동) 서암기계공업(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의안건 ① 제1호의안: 제35기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당75원) ② 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사1명) 2-1호 의안: 이사 권영호 선임의 건 2-2호 의안: 이사 최 웅 선임의 건 2-3호 의안: 이사 김용일 선임의 건 ④ 제3호의안: 감사 선임의 건 (감사 1명) ⑤ 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ⑥ 제5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권영호 | 1954-10-26 | 3년 | 재선임 | 화천기계(주) 상무이사 |
서암기계공업(주) 대표이사 | 한양대 법정대 졸업 |
대한민국 |
| 최 웅 | 1950-11-14 | 3년 | 재선임 | 화천기공(주) 이사 |
서암기계공업(주)부사장 | 조선대 공과대 졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용일 | 1954-08-25 | 3년 | 신규선임 | 광주지방법원 부장판사 | 법무법인 바른길 대표변호사 |
고려대 법과대 졸업 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동준 | 1953-01-15 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 광주세무서 국세심사위원 | 김동준 세무사무소 대표 | 광주고 졸업 |
대한민국 |