정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 60,882 | - 매출액 | 40,920 | |
| - 부채총계 | 8,355 | - 영업이익 | 6,368 | ||
| - 자본금 | 6,300 | - 당기순이익 | 5,465 | ||
| - 자본총계 | 52,527 | *주당순이익(원) | 434 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 945,000,000 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사:2명,사외이사:1명,감사:1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제1호의안: 제35기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당:주당75원) → 원안대로 승인 ■ 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사1명) 2-1호 의안: 이사 권영호 선임의 건 2-2호 의안: 이사 최 웅 선임의 건 2-3호 의안: 이사 김용일 선임의 건 → 원안대로 승인 ■ 제3호의안: 감사 선임의 건(감사1명) → 원안대로 승인 ■ 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 13.02.28 :주주총회 소집결의 13.03.07 :주주총회 소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권영호 | 1954-10-26 | 3년 | 재선임 | 화천기계(주) 상무이사 서암기계공업(주) 대표이사 |
서암기계공업(주)대표이사 | 한양대 법정대 졸업 | 대한민국 |
| 최 웅 | 1950-11-14 | 3년 | 재선임 | 화천기공(주) 이사 서암기계공업(주) 부사장 |
서암기계공업(주)부사장 | 조선대 공과대 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용일 | 1954-08-25 | 3년 | 신규선임 | 광주지방법원 부장판사 | 법무법인 바른길 대표변호사 | 고려대 법과대 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동준 | 1953-01-15 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 광주세무서 국세심사위원 | 김동준세무사무소 대표 | 광주고 졸업 | 대한민국 |