주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 하남산단8번로127-15(안청동) 서암기계공업(주) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 ① 영업보고 ② 감사보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안: 제37기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당:주당75원) ② 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사2명) 제2-1호: 사내이사 권영열 선임의 건 제2-2호: 사내이사 권형록 선임의 건 ③ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권영열 | 1946-07-11 | 3 | 재선임 | 한국무역협회부회장 | 화천그룹회장 및 서암기계대표이사 | 한양대 전기공학 | 대한민국 |
| 권형록 | 1981-12-29 | 3 | 신규선임 | 서암기계 영업팀 해외영업 부장 | 서암기계 생산부 이사 |
한양대 경영학 | 대한민국 |